ABD Maliye Bakanlığı na bağlı Yabancı Varlıkların Denetimi Dairesi IŞİD le ilişkili üç kişi ve Eryaman Escort bir şirkete yaptırımlar getirdi Yaptırıma tabi olanlar ortasında Türkiye den faaliyet gösteren şirket ve bireyler bulunuyor
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada kara listeye alınan şahıslar ve şirketin IŞİD i milletlerarası bağışçılardan Keçiören Escort oluşan bir ağa bağlamada kritik rol oynadığı ve terör örgütüne Ortadoğu daki mali sisteme erişim imkanı sağladığı belirtildi
Bugünkü atılan adımın yaklaşık 70 ülke ve milletlerarası örgütü içeren IŞİD le Escort Çankaya Gayret Maliye Grubu nun 14 üncü toplantısıyla tıpkı güne denk geldiği ve IŞİD in milletlerarası mali sisteme erişimini engelleme ve gelir kaynaklarını ortadan kaldırma uğraşlarını koordine etmede temel bir rol Ankara Escort oynadığı kaydedildi
Yabancı Varlıkların Denetimi Dairesi Yöneticisi Andrea Gacki Lider Joe Biden idaresinin IŞİD in tekrar canlanmasını önlemek ve örgütün nerede olursa olsun tüm terör finansmanı ağlarına karşı harekete geçmeye kararlı olduğunu vurguladı Gacki Herkesin terör finansmanıyla gayrette ortaya konan gayretleri daha güçlendirmesi gerektiğinin altını çizdi
Açıklamada IŞİD in Irak ve Suriye deki topraklarını kaybetmesine karşın resmi mali sistemleri suistimal etmeyi sürdürdüğünü bu iki ülkede mahallî işletmelere şantaj fidye için adam kaçırma ve yağma üzere hareketler yoluyla gelir elde ettiği belirtildi Örgütün havale kurye ve mali süreç ağları dahil para hizmeti sağlayan işletmeleri kullanarak milletlerarası para transferinde bulunduğu yasadışı mali hareketlerinden ürettiği gelire ilaveten bölge genelindeki nakit rezervlerinden on milyonlarca dolara erişim sağladığı kaydedildi
IŞİD in Irak Suriye ve Türkiye de para hizmeti sağlayan kilit kişi ya da şirketleri kullanarak mali süreçlerdeki dahiliyetini gizlemeye çalıştığı belirtildi
ABD Maliye Bakanlığı nın açıklamasında yaptırım getirilen şirket ve bireyler şöyle sıralanıyor
Alaa Khanfurah IŞİD e mali gereç ya da teknolojik dayanak eser ya da hizmet dayanağı sağlamakla suçlanıyor Khanfurah ın 2019 ve 2020 yılları boyunca Türkiye deki para hizmeti sunan işletmesinin örgütün Suriye deki üyelerine para transfer ettiği bu süreçte Khanfurah ın IŞİD in mali yöneticileriyle direkt bağlarının kısmen rol oynadığı belirtildi
El Fay şirketi ve İdris Ali Avad el Fay Khanfurah la birebir hareketle suçlanıyorlar Hala Irak ta gözaltında olduğu bilgisi verilen İdris el Fay ın merkezi Türkiye deki El Fay şirketini kullanarak IŞİD ismine global çapta döviz dağıtımını yönettiği kaydedildi El Fay şirketinin de yabancı bağışçılarla IŞİD ortasında aracı olarak İdris el Fay tarafından kullanıldığı belirtildi İdris el Fay ın daha evvel El Düstur ve IŞİD de üst seviye pozisyonlarda bulunduğu bilgisi de verildi
İbrahim Ali Avad el Fay El Fay şirketinin direkt ya da dolaylı olarak sahipliği ya da kontroluyla suçlanıyor İbrahim el Fay ın İdris el Fay ın erkek kardeşi olduğu ve kardeşi olmadığı vakit El Fay şirketini yönetim ettiği belirtildi El Fay kardeşlerin kambiyo ve havaleler ağı yoluyla milletlerarası kaynaklardan Irak ve Suriye deki IŞİD ögelerine fonlar gönderdiği kaydedildi
Yaptırım listesine alınanların ABD deki tüm mal varlıklarının bloke edildiği ve ABD vatandaşlarıyla ya da ABD de süreç yapmalarının yasaklandığı belirtildi
VoA